公司召開2024年年度股東會(huì)暨第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

2025-05-289629次

5月27日下午，公司2024年年度股東會(huì)以現(xiàn)場+視頻方式在華新武漢業(yè)務(wù)中心召開。

出席本次會(huì)議的股東及股東代表475人。包括公司董事長徐永模、總裁李葉青，豪瑞集團(tuán)執(zhí)委Martin Kriegner，監(jiān)事會(huì)主席明進(jìn)華等全體董事、監(jiān)事，以及副總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān)陳騫、副總裁/董事會(huì)秘書葉家興出席了本次會(huì)議。

本次股東會(huì)由徐永模主持。經(jīng)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票，本次會(huì)議與會(huì)股東及股東代表審議并通過了公司《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2024年年度報(bào)告》《2024年度財(cái)務(wù)決算及2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2024年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)之核數(shù)師的議案》6項(xiàng)議案。此外，會(huì)上還聽取了獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告。

2024年，面對國內(nèi)水泥需求持續(xù)下滑的挑戰(zhàn)，公司營業(yè)收入逆勢增長創(chuàng)歷史新高，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的經(jīng)營韌性，贏得了與會(huì)股東的高度認(rèn)可。與會(huì)股東對董事會(huì)及高管團(tuán)隊(duì)砥礪奮進(jìn)的精神表示贊賞，表示對公司的未來發(fā)展充滿信心，并期待公司再創(chuàng)佳績。

股東會(huì)之后，公司隨即召開第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議審議通過了包括《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事年度津貼的議案》《公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃之第三期(2025年)核心員工持股計(jì)劃》等在內(nèi)的5項(xiàng)議案。