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證券代碼：A股600801     B股900933          編號：臨2009—012

 

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議，于2009年7月23日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。公司于2009年7月13日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知，會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席周家明先生主持，經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：

1、通過公司2009年半年度報(bào)告（表決結(jié)果:同意5票、反對0票、棄權(quán)0票）。

2、通過關(guān)于收購湖北京蘭水泥有限公司的議案（表決結(jié)果:同意5票、反對0票、棄權(quán)0票）。

 

特此公告

 

 

                          華新水泥股份有限公司監(jiān)事會

                                2009年7月25日